珠海全志科技股份有限公司（证券代码：300458）股东会于2026年4月20日召开，现场会议于当日14:00在广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室举行，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长张建辉主持，审议并通过了16项议案。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，共有1023名股东参与表决，代表股份325,590,880股，占公司有效表决权股份总数的39.4451%。其中中小股东1017人，代表股份73,788,799股，占公司有效表决权股份总数的8.9395%。
会议审议通过的主要议案及表决结果如下：
议案名称
同意股数
同意比例
反对比例
弃权比例
《关于的议案》
325,334,337股
99.9212%
0.0614%
0.0174%
《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
325,395,831股
99.9401%
0.0455%
0.0144%
《关于的议案》
325,345,537股
99.9246%
0.0602%
0.0151%
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
325,393,531股
99.9394%
0.0459%
0.0148%
《关于续聘2026年度审计机构的议案》
324,749,265股
99.7415%
0.2383%
0.0202%
《关于的议案》
325,367,231股
99.9313%
0.0472%
0.0215%
《关于修订的议案》
325,328,337股
99.9194%
0.0604%
0.0202%
《关于制定的议案》
325,214,641股
99.8844%
0.0903%
0.0252%
《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
188,040,146股
99.4647%
0.4897%
0.0456%
《关于公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)的议案》
325,267,551股
99.9007%
0.0833%
0.0160%
《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
295,170,560股
90.7582%
9.2215%
0.0203%
《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
297,065,770股
91.3409%
8.6374%
0.0216%
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
296,700,106股
91.2285%
8.7502%
0.0213%
《关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
149,058,247股
82.9041%
17.0554%
0.0406%
《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》
150,541,019股
83.7288%
16.2400%
0.0312%
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项的议案》
149,035,967股
82.8917%
17.0689%
0.0394%
其中，《关于修订的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》为特别决议事项，均获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
部分议案涉及关联股东回避表决：《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东张建辉、丁然、叶茂、藏伟回避；《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》关联股东叶茂、藏伟回避；《关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项的议案》关联股东张建辉、丁然、叶茂、藏伟、李龙生回避。
广东信达律师事务所林婕律师、蔡霖律师出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员和召集人资格，表决程序及表决结果均合法有效。